Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания "Навигатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200701722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4207053006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10274-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Компания «Навигатор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Компания «Навигатор»
1.3. Место нахождения эмитента г.Кемерово
1.4. ОГРН эмитента 1024200701722
1.5. ИНН эмитента 4207053006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10274-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Event.aspx
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
Вид, категория (тип),серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-10274- F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.1999г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: г.Кемерово, пр. Кузнецкий,18.
Время проведения общего собрания акционеров: 11-00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2024г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Компания «Навигатор» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Компания «Навигатор» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли АО «Компания «Навигатор» по итогам 2023 года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Компания «Навигатор».
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО «Компания «Навигатор».
В случае отсутствия кворума на общем собрании акционеров, повторное общее собрание акционеров с той же повесткой и в той же форме 16 мая 2024 г. в 11-00 по адресу г.
Кемерово, пр. Кузнецкий, 18. Регистрация – в 10-30.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 01 апреля 2024 года с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий,18
3. Подпись
3.1 Генеральный директор _______________________ И.А.Петров
(подпись)
3.2. Дата «01» апреля 2024 г. М.П.
________________
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Петров
3.2. Дата 02.04.2024г.